LIBRO Segundo TÍTULO Vigesimotercero CAPÍTULO II
Artículo 400 bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
- Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o
- Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero el Ministerio Público estará en todo momento facultado para investigarlas. Para ejercer la acción penal se requerirá la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá el carácter de víctima u ofendida.
Párrafo reformado DOF
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.
Artículo adicionado DOF . Reformado DOF , , ,
Referenciado por otras leyes
35 referencias directas
18 leyes citan este artículo en 35 párrafos detectados.
Ley De La Comisión Nacional Bancaria Y De Valores (LCNBV) · 4
Ley General De Organizaciones Y Actividades Auxiliares Del Crédito (LGOAAC) · 4
Código Fiscal De La Federación (CFF) · 3
Ley Federal De Derechos (LFD) · 3
Ley De Ahorro Y Crédito Popular (LACP) · 2
Ley De Fondos De Aseguramiento Agropecuario Y Rural (LFAAR) · 2
Ley De Instituciones De Crédito (LIC) · 2
Ley De Instituciones De Seguros Y De Fianzas (LISF) · 2
Ley Para Regular Las Actividades De Las Sociedades Cooperativas De Ahorro Y Préstamo
[LRASCAP]
Artículo 28
· referencia 289
d) Informar tanto a la Comisión como al Comité de Supervisión Auxiliar, por conducto de cualesquiera de los órganos de administración, director o gerente general de la propia Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo,...
Ley Para Regular Las Actividades De Las Sociedades Cooperativas De Ahorro Y Préstamo
[LRASCAP]
Artículo 71
· referencia 630
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos...
Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
[LRITF]
Artículo 58
· referencia 321
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera
[LRITF]
Artículo 58
· referencia 344
Las ITF podrán intercambiar información entre sí y con otras entidades del sistema financiero mexicano, incluidos centros cambiarios, transmisores de dinero y asesores en inversiones, facultados para ello en las...
Ley De Fondos De Inversión
[LFI]
Artículo 91
· referencia 1086
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos...
Ley De Ingresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal De 2025
[LIF_2025_abro]
Artículo vigésimo cuarto
· referencia 488
Asimismo, lo dispuesto en el presente transitorio no será aplicable cuando se trate de recursos provenientes de una actividad ilícita, cuando se utilicen para este tipo de actividades o se actualicen los supuestos a...
Ley De Ingresos De La Federación Para El Ejercicio Fiscal De 2026
[LIF_2026]
Artículo vigésimo cuarto
· referencia 410
Asimismo, lo dispuesto en el presente transitorio no será aplicable cuando se trate de recursos provenientes de una actividad ilícita, cuando se utilicen para este tipo de actividades o se actualicen los supuestos a...
Ley De Los Sistemas De Ahorro Para El Retiro
[LSAR]
Artículo 108 bis
· referencia 787
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos...
Ley De Uniones De Crédito
[LUC]
Artículo 129
· referencia 726
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en...
Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada
[LFCDO]
Artículo 2o
· referencia 15
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;...
Ley Nacional De Extinción De Dominio
[LNED]
Artículo 1
· referencia 42
[Los contemplados en los artículos 400 Bis y 400 Bis 1, del Código Penal Federal.]
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